11月13日晚,币安交易所官方微博被封,页面显示:“该账号因被投诉违反法律法规和《微博社区公约》的相关规定,现已无法查看。”截至发稿,尚无法得知币安微博被封的真实原因。
币安方面对媒体表示,此次微博被封“可能是有人恶意举报”,并称币安正在联系新浪核实原因及解决该问题。币安联合创始人何一也在微博中发言称:“谢谢投诉又让币安上一次头条”。
就在几天前,何一在接受某媒体采访时,曾高调表示“大举回归中国”,宣布将更加重视中国市场,增加中国地区人员配置。对于币安为何“回归”,何一高调表示,是因为“友商的呼唤”。并公开宣称:“我们过去太重视合规了,现在友商都不怕,我们更不怕,要向他们开齐”。言下之意,要与“友商”比赛“违规”,如此视中国法律于无物,实在令人咋舌。
而早在一个月前,币安宣布上线OTC功能,并且宣称支持微信支付和支付宝支付,也引来支付宝和微信立即发布严正申明:禁止将支付宝和微信支付用于虚拟币交易。
10月24日政策“新风向”以来,整个区块链行业急剧升温,而首先兴奋起来的是一大波的“币圈”人士。就连已经被“边控”的某割韭菜大佬,也迫不期待的跳将出来,口口声声要用“区块链造福每个中国人的未来”。
对此,11月10日,代表官方立场的“证券时报网”发表了题为《区块链热潮下币圈乱象调查:空气币、拉人头、割韭菜,山寨“交易所”群魔乱舞》的长篇调查文章,集中揭露了一批问题项目和“币圈”的违法犯罪手法。
今年以来名声大噪的Biki交易所,成为文中被集中曝光的平台。根据证券时报网的报道,Biki通过狂上线“空气币”和“拉人头”无序发展,目前已经上线各种虚拟币逾150种。而Biki的上币项目基本都是无底层技术团队、无实际价值的“空气币”,所谓的白皮书更是漏洞百出,基本上所有项目都是奔着“割韭菜”去的。其中VDS、HDS等币种,完全属于“资金盘”游戏,涉嫌非法集资诈骗和非法传销。
与此同时,数天前,一则消息震惊整个“币圈”,业内知名的BISS币市交易所实际控制人及高管、部分员工被警方带走调查,被调查原因主要是涉嫌诈骗以及洗钱。BISS的一个“特色项目”就是开通了“币股交易”,用户可通过法币兑换USDT,然后在平台上来购买美股,利用USDT国际流通的特性购买国外股票,完全绕开了外汇管制。
11月13日下午,人民银行就“网传消息称央行已发行法定数字货币,更有个别机构冒用人民银行名义,将相关数字产品冠以“DC/EP”或“DCEP”在数字资产交易平台上进行交易”正式辟谣。指出,“人民银行未发行法定数字货币(DC/EP),也未授权任何资产交易平台进行交易。”目前个别机构冒用人民银行名义推出“DC/EP”或“DCEP”在交易平台上进行交易的行为,可能涉及诈骗和传销。个别币圈机构为了蹭区块链热点,简直已经到了丧心病狂的地步。
当10月24日,国家最高层将区块链技术提升到“国家战略”层面后,整个区块链行业都在惊呼“春天来了!”然而,管理层显然也已经充分认识到了,区块链技术本身也是一把“双刃剑”,加之打着“区块链”、“数字货币”旗号的金融诈骗和传销犯罪活动大行其道,要想真正推动区块链技术的发展,正本清源、去芜存菁、去伪存真是关键。
早在2017年9月4号,央行等七部委发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》,定性代币发行融资涉嫌从事非法金融活动,严重扰乱经济金融秩序。自禁令出台以来,大量ICO项目出逃海外,币安出逃,火币、OK纷纷在海外重新注册了公司,但谁也没放弃中国大陆这块肥肉。
94文件已经明确规定,任何代币融资交易平台不得从事法定货币与代币、“虚拟货币”相互之间的兑换业务,不得买卖或作为中央对手方买卖代币或“虚拟货币”,不得为代币或“虚拟货币”提供定价、信息中介等服务。
然而,相关法律法规的确没有得到有力执行,也就导致了类似币安何一的所谓“我们不怕论”大行其道。
火币、OKEx、币安等所谓虚拟交易所,通过海外注册,海外设立服务器,国内运营的方式,继续保留原有用户数据,继续面向国内客户提供服务。由于平台普遍开通了所谓的OTC模式,用户可以在境内以人民币兑换USDT出走海外,因此通过这些交易平台以虚拟货币形式进行的资本外流、财富外逃、税收流失和洗钱活动,其影响根本无法估量。
严格来说,区块链技术尽管已经出现10年,然而唯一成功的落地应用场景依然是比特币,在其他应用场景的落地方面十分薄弱。从而导致投机盛行,产业环境不成熟。然而,实际上区块链技术不可篡改,强匿名性,强安全性,高度去中心化,通证经济博弈模型等等特性,都可能为实体经济带来生产关系和商业模式上的根本变革。区块链的应用,前景十分广阔,绝不仅仅是炒币。
当然,对于区块链项目,也不应当“谈币变色”,通证本身也是区块链技术的最大魅力之一项。2017年的“9.4”禁令,标题为《关于防范代币发行融资风险的公告》,打击的核心对象是:“通过代币的违规发售、流通,向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。”因此,区块链项目合规的关键不在于是否发行通证,而在于是否“面向非特定公众募资和非法融资”。
例如,由清华“姚班”创办的“国产第一公链”Conflux项目,由于采用POW挖矿模式,为了激励挖矿,拓展共识,将来必然设置通证模型。然而其通证并不面向非特定公众募资,因此,它虽然属于“有币区块链”,却依然是符合当前我国法律监管框架的。
无论“链圈”还是“币圈”,“不作恶”、“拥抱合规”,是未来区块链发展的必然趋势。